【《道德与法治》课程实施指导意见】四川61人投538万假平台炒白银 27人诈骗团队受审

发布时间:2020-03-29

绘图姜宣凭

2日,南充市中级人民法院审理了一起团伙诈骗案,27名嫌疑人受审。犯罪嫌疑人赵君(化名)等被公安机关指控利用虚假现货白银贵金属交易平台,先后骗取61人共计538万余元。目前,因涉案人员众多,该案将于今日继续审理。被告人高某的父亲高先生从湖北赶到了南充中级人民法院庭审现场,他没有想到刚毕业参加工作的女儿,竟然变成了涉嫌诈骗的投资咨询公司业务员,涉案金额11万余元。

这是一个年轻的诈骗团队,最年长的团队实际控制人32岁,“90后”员工11人。昨日,因涉嫌诈骗,27名年轻人站上了被告席。

这是一个制度严密、分工明确,要求成员必须用化名的团队,一年多时间里,27人团队利用虚假贵金属交易平台前后骗取61人共计538万余元。

假平台

建5个虚假白银交易平台

赵君(化名),32岁,江西省都昌县人,绰号“霍东”。公诉机关指控称,2012年6月,赵君利用他人身份信息,在湖北省武汉市注册成立武汉盛鸿兴投资咨询有限公司(简称“盛鸿兴公司”)和武汉银丰泰经济信息咨询有限公司(简称银丰泰公司)。

据了解,盛鸿兴公司成立后,赵君、袁某、冯某某等5人先后招募甘某、魏某、罗某、李某等25人。使用祥泰、元汇、盛通、宝丰、铭阳5个虚假的现货白银贵金属交易平台,从事虚假现货白银交易,进行诈骗犯罪活动。经查,上述祥泰、元汇、盛通、宝丰、铭阳5个虚假的现货白银贵金属交易平台,均为未得到国家审批的非正规交易平台。

歪公司

设“分析师”掌控被害人

经查,盛鸿兴公司内部组织机构严明,成员分工明确。赵君为实际控制人;袁某为总经理,负责公司日常业务并担任“分析师”,利用虚假交易平台掌控被害人资金亏损时间和进度;另有“公司财务”负责购买公民电话号码、招聘业务人员,以及负责给业务员分发电话号码单、办理客户开户、入金业务的“前台服务”。

公司要求,所属人员不得告诉客户公司真实名称和地址,不得告诉客户自己的真实姓名和身份,不得用真实身份证办理业务电话号码,也不得加入其他白银交易QQ群讨论,要求对客户使用化名。公司还经常教授掌握被害人心理的语言交流技巧,诱使被害人上当受骗。同时,公司内部实行层级管理和业绩提成制,业务员对业务经理负责,业务经理和业务员按自己所拉的被害人亏损金额的15%提成。同时,业务经理还要按所管理得业务员所骗被害人亏损金额的2%提成。

伪收入 编挣钱案例骗更多资金

刘某是南充的一名个体户,2013年初,他接到了一个推销电话,“对方说是一个合法的白银投资管理公司,可以进行白银交易,多次沟通下,我前前后后投资了3万7千元。”刘某称,后来发现被骗,随后报了警。

赵君供述,2012年6月至2013年10月期间,业务经理和业务员通过非法购买公民电话号码,以虚假身份向被害人打电话,以投资现货白银能赚取高额收益等手段,骗取被害人进入上述5个虚假交易平台操作,被害人将钱通过网上银行以消费购买物品的形式进入赵君等人在第三方支付公司开设的账户,随后将钱转入自己的银行账户上。

据赵君供述,被害人在交易平台上一直操作的只是金额数字,并没有真实的市场交易。“分析师”与业务经理、业务员互相配合,向被害人发布有关白银交易市场行情分析信息和买卖操作指令。当被害人操作亏损后,袁某等人又用虚构某某人通过平台交易获取巨大投资收益,后面还有好行情,只要好好把握,加大资金投入就能扳本等鼓动性语言让被害人再次加大资金投入上当受骗。经鉴定,到案发时,赵君等人利用虚假交易平台共骗取被害人刘某等61人共计人民币538,5238元。

“年轻”的团队

27人团伙11人是90后

在这个分工明确的犯罪团伙中,最年长的32岁,最年轻的仅20岁,大多为1988年到1994出生的、刚毕业的大学生。涉案27人中,“90后”占了11个人。

高某,女,1990年11月出生,湖北公安县人,大学文化,是盛鸿兴投资咨询公司业务员。其家属高先生昨日也到了庭审现场。“她(高某)后来告诉我们,去年大学毕业后,到该公司工作了两个多月,涉案金额11万多,但并未拿到提成。”高先生称,他才得知女儿被警方带走,“造成现在的情况很心痛,希望能严惩主谋。”

目前,因涉案人员众多,该案将于今日继续审理。

记者刘虎

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